|
제13기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일시 : 2021년 3월 24일(수요일) 오전 11시
2. 장소 : 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130, 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
■ 감사의 감사보고
■ 이사의 영업보고
나. 의결사항
■ 제1호 의안 : 제13기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표,
손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
■ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건
■ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
■ 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
2021년 3월 9일
주식회사 더존테크핀
대표이사 안 재 봉
<p classpgbrk>
|
